- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2008 thông qua ngày 13 tháng 5 năm 2008.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/05/2010 :
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵngđược tổ chức tại Phòng họp Công ty, sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 07/05/2010 với 28 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.280.467 cổ phần bằng 76,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 :
ĐVT : đồng
|
TT |
Chỉ tiêu |
Năm 2009 |
|
1 |
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |
63.415.471.095 |
|
2 |
Tổng chi phí |
58.572.908.945 |
|
3 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế |
5.460.109.765 |
|
4 |
Thuế thu nhập DN được miễn giảm |
482.546.662 |
|
5 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN |
4.910.043.534 |
|
6 |
Lãi cơ bản trên cổ phiếu |
2.156 |
|
7 |
Tỷ suất lợi nhuận(sau thuế)/vốn CSH ( % ) |
21,56 |
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009
3. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009 :
- Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2009 là : 2.837.495.500 đồng tương ứng 17% trên mệnh giá cổ phần (1.700đ/cổ phần). Đã thực hiện chi trả tạm ứng đợt 1 trong năm 12% trên mệnh giá. Giao HĐQT chỉ đạo thực hiện chia và chuyển cổ tức còn lại năm 2009 : 834.557.500 đồng (tương ứng 5% mệnh giá ) cho các cổ đông trước ngày 30/06/2010.
4. Thông qua Phương án phát hành và đăng ký giao dịch cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và thuế thu nhập doanh nghiệp miễn giảm để lại cho cổ đông hiện hữu :
- Phát hành và đăng ký giao dịch cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:4 (100 cổ phần hiện hữu được thưởng thêm 04 cổ phần mới) từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối và thuế TNDN được miễn giảm năm 2008, 2009 để lại với số tiền 714.213.809 đồng. Số cổ phần mới được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị); thời gian không muộn hơn ngày 31/12/2010. Toàn bộ số cổ phiếu mới được chia được đăng ký giao dịch ngay sau khi thực hiện.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên trong năm 2010 nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.
5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư năm 2010
Một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD năm 2010 của Công ty như sau:
- Doanh thu : 67.455.286.000 đồng
- Chi phí : 62.660.731.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.794.555.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.452.888.000 đồng
- Tổng mức đầu tư : 17.287.600.000 đồng
- Tổng lao động bình quân : 468 người
Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
6.Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, BKS năm 2010:
Tổng mức thù lao với số tiền 35.880.000 đồng, chi tiết cụ thể gồm:
Chủ tịch HĐQT : 7.000.000đ/năm, tương ứng 583.333 đ/tháng.
UVHĐQT& T.BKS : 4.656.000đ/năm, tương ứng 388.000 đ/ tháng.
UVBKS : 2.800.000đ/năm, tương ứng 233.000 đ/tháng.
7. Thông qua kế hoạch tăng vốn Điều lệ công ty lên 30 tỷ đồng trong năm 2010 :
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng trong năm 2010, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.
8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.
9. Thông qua việc biểu quyết chấp thuận bổ nhiệm Ủy viên HĐQT mới
Biểu quyết chấp thuận bổ nhiệm Ủy viên HĐQT mớiđối với bà Phan thị Hồng Liên thay thế ông Trần Sỹ Ngạch, đại diện của cổ đông chiến lược Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất ( SASCO) theo đề nghị tại công văn số 1764/TCTCHKMN-DVTSN ngày 31/12/2009 “ V/v : thay đổi cán bộ của SASCO tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP DVHK sân bay Đà Nẵng.
Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng thông qua toàn văn tại cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.
TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
Nguyễn Thanh Đông
